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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Bei der Bewertung und Verwaltung von Geldwäscherisiken bei der Geschäftstätigkeit in anderen Rechtsräumen als dem des Hauptsitzes sollte ein wirksames AML-Überwachungsprogramm:

A. Legen Sie alle Berichte zu ausländischen Gerichtsbarkeiten der Zentrale zur Genehmigung vor.
B. Seien Sie konsistent mit den Audits der Zentrale
C. Auf die höheren Standards der verschiedenen Rechtsräume zugeschnitten sein.
D. Halten Sie sich an die Richtlinien der ausländischen Gerichtsbarkeit, um sie mit den Richtlinien der Hauptniederlassung in Einklang zu bringen.

Question 2

Eine Bank führt eine regelmäßige KYC-Profilprüfung für einen Kunden durch, bei dem es sich um ein kleines digitales Marketingunternehmen mit Sitz in New York City handelt.
Welches der folgenden wäre ein Warnsignal?

A. Die Kontoaktivität umfasst Einzahlungsaktivitäten sowohl auf Sparkonten als auch auf Girokonten
B. Die Kontoaktivität umfasst Einzahlungen, die in mehreren Filialen in New York City auf dasselbe Konto getätigt wurden.
C. Die Kontoaktivität umfasst häufige Käufe von Tickets für Branchenkonferenzen und andere Veranstaltungen.
D. Die Kontoaktivität umfasst in unregelmäßigen Abständen eingehende Geldtransfers von kleinen Unternehmen mit Sitz in New York

Question 3

Wenn eine Regierung Wirtschaftssanktionen gegen ein Ziel verhängt, verfolgt sie damit folgende Ziele:

A. Schutz der Rechte der Bürger des Zielstaates gegenüber ihrer eigenen Regierung und Verbesserung der finanziellen Stabilität in der Region.
B. das Verhalten des staatlichen oder nichtstaatlichen Ziels ändern, das die Interessen dieser Regierung bedroht oder gegen internationale Normen verstößt
C. Interessen ermutigen Nichtregierungsorganisationen, die Bereitstellung humanitärer und karitativer Hilfe für die Zielländer zu erhöhen
D. weist darauf hin, dass der Einsatz militärischer Gewalt wahrscheinlich ist, sofern das staatliche oder nichtstaatliche Ziel nicht den Regierungsvorgaben entspricht.

Question 4

Eine Versicherungsgesellschaft erhält von einem neuen, ausländischen Kunden den Antrag auf eine hochpreisige Lebensversicherung. Die Auszahlungsanweisung ist mit einem Offshore-Trust in einer anderen Jurisdiktion verknüpft, zu dem der Kunde keine offensichtliche Verbindung hat. Der Kunde besteht darauf, die Prämien über mehrere Transaktionen zu zahlen.
„Bankgebühren vermeiden.“ Der Kunde ist angeblich arbeitslos und verfügt über minimales Vermögen, was nicht mit dem Versicherungswert übereinstimmt.
Welches Risiko im Bereich Finanzkriminalität sollte dem Versicherungsunternehmen die größten Sorgen bereiten?

A. Marktmissbrauch
B. Betrug
C. Sanktionsumgehung
D. Geldwäsche

Question 5

In Offshore-Finanzzentren (OFCs) ansässige Unternehmen bergen ein besonderes Risiko der Geldwäsche, da sie häufig:

A. haben begrenzte organisatorische Offenlegungs- und Aufzeichnungspflichten für die Gründung dieser Geschäftseinheiten.
B. Dazu gehören Trusts, Investmentfonds und Versicherungsgesellschaften.
C. befinden sich in Regionen, die nicht den US-Gesetzen unterliegen.
D. informelle Geschäftsvereinbarungen zwischen Personen oder Unternehmen haben.

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