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PDF version: Convenience for reading and taking notes

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High pass rate

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

Question 1

AML 調査を実行する際に、監査人はプライバシーとデータの保護に関するどの原則に従う必要がありますか?

A. AML 法とデータ保護プライバシー法は相互に排他的であってはなりません。
B. テロ資金供与はデータ保護の観点からより重要であり、法律よりも優先されます。
C. 各国は、AML 法とデータ保護プライバシー法のバランスが取れていない部分を明確にする必要があります。
D. 証拠収集中は、プライバシー法よりも現地の AML 法の方が重要です。

Question 2

バーゼル委員会の「マネーロンダリングおよびテロ資金供与に関連するリスクの健全な管理」に関するガイダンスで強調されているように、第 3 の防衛線、つまり監査機能は、次の事項を満たす必要があります。

A. 調査結果や推奨事項に対処するための改善策や行動計画の十分性に関する意見を表明することから独立した立場を維持します。
B. 年次報告の一貫性を保つために、AML 監査を少なくとも 12 か月ごとに実施します。
C. AML プログラムの日常的な運用に関与し、制御の失敗を直ちに防止します。
D. 独立性を保つため取締役会の監査委員会に報告する。

Question 3

法執行機関が金融機関にいくつかの要請を提出します。
どの要求が正当であり、銀行が対応する必要があるのでしょうか?

A. 裁判所命令に基づいてアカウントを凍結する
B. 召喚状なしで文書と証言を提出する
C. 口頭での要求に応じてアカウントを開いたままにする
D. 書面による要求に応じて特権文書を押収する

Question 4

金融機関は、顧客に関する大陪審の召喚状を受け取った場合、どのような措置を取るべきでしょうか?

A. 執行機関の口頭の要請に応じて顧客のアカウントを開いたままにする
B. 顧客の書類のコピーを作成し、原本を執行機関に提出する
C. 機関の担当弁護士に召喚状を確認してもらう
D. 書類を提出する前に調査対象の顧客に通知する

Question 5

AML 調査の観点において、データ プライバシーに関する最も正確な記述はどれですか。

A. データプライバシー法は、AML調査の目的で金融機関間での情報共有をすべての管轄区域で禁止しています。
B. 疑わしい報告の対象となった顧客は、個人データの編集を要求する権利を有する。
C. 組織は、疑わしい活動の報告を関連する金融情報機関（FIU）に提出する前に、顧客が情報共有に同意したことを証明する必要があります。
D. FIUは、疑わしい活動報告書に含まれる個人データを他の機関と共有する目的を文書化する必要がある。

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